利用“直播”招赌、涉案资金超600亿元——安徽马鞍山破获一起特大跨境网络案
一款名为“樱花直播”的App，安装界面樱花烂漫，附上一句看似文艺的“樱桃花下送君时，一寸春心逐折枝”。谁能想到掀开面纱，里面却充斥着直播、网络的丑恶世界，更有一套完整的犯罪链：“推广团伙”拉拢人脉，利用直播吸引人气，“资金结算团伙”打理资金，幕后老板躲在境外暗中操控，涉案资金流水高达600亿……
2020年4月份以来，安徽省马鞍山市局从一条部下发线索入手，经过八个多月的连续作战，成功侦破一起特大跨境网络开设案，斩断一个以表演诱使网民参与网络的犯罪链条。截至目前，共抓获犯罪66人，打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙，涉案资金流水600余亿元，成功摧毁“樱花直播”“茄子直播”“梦恋直播”等网络招嫖、平台。
循线追踪——掀开“樱花直播”App真面目
2020年3月31日，马鞍山市局接部下发线索：有网民举报一款名为“樱花直播”的App涉嫌网络招嫖、等违法犯罪活动。经查，“樱花直播”App是一款提供直播和等“黄”“赌”犯罪的视频聊天软件，在辖区某公司机房一台服务器提供下载链接。
“樱花直播”App界面
发现，2019年10月起，“樱花直播”App以社交软件为媒介，诱导网民下载安装。
“樱花直播”App界面
该App开设了80余个直播间，“美女主播”通过各种表演，吸引用户购买网站金币刷礼物，会员充值等方式获利，甚至提供及务。同时，诱导会员利用该App内的游戏参与网络，相关游戏均链接到境外的网络网站，用户通过网站充值币购买金币进行、炸金花、斗牛等游戏。令人触目惊心的是，人气女主播日均访问记录高达两万余条、充值记录过万。
抽丝剥茧——查清犯罪集团组织架构
专案组连续作战，梳理组织架构和人员脉络，抓住案件轴线一体推进，按照人员链、资金链、技术链、利益链、出入境通道开展一体“生态式”打击。发现，“樱花直播”App背后有一个庞大的人员组织系统，以公司模式运营，分为境外组织团伙、业务推广团伙、资金结算团伙、揽赌团伙。
境外组织团伙在境外利用聊天软件管理境内团伙成员，指使推广团伙利用社交软件进行推广，指使表演团伙为其吸引流量，指使资金结算团伙通过第三方、第四方平台为其提供资金、及结算服务。其中，资金结算团伙通过购买、注册大量手机号码和支付账号，创建大量作案网络聊天群，为网络会员提供“上分”服务，再通过洗钱将大量资金汇往境外，气焰十分嚣张。
该网赌平台界面
随着的深入，案件背后参赌人员的故事令人唏嘘不已。既有两个月输光130余万元，导致公司倒闭的企业经营者，也有一个月输光30万元的家庭主妇……参赌人员不知不觉中成了“猎物”，直到输光所有。一个个鲜活的案例背后，摧毁的是无数幸福家庭。
“一开始只是几百几千，尝到一点甜头后，越发不可收拾，几万十几万地投，全输个精光！”这几乎成了所有参赌人员的“魔咒”。除了参赌人员把持不住自己的原因，还有“十赌十输”的深层奥秘：客服人员操控后台、修改胜率。所谓的“以小博大”“好运气”，其实只是给出的诱饵，最终都走向“必输局”。
火力全开——一举摧毁犯罪网络
2020年4月26日，专案组抽调90余名精干警力组成6个抓捕组，分赴六省同步开展收网行动，共抓获25名犯罪，扣押一大批作案用手机、电脑、卡，冻结涉案资金上千万元，案件取得重大突破性进展。
2020年4月27日 赴福建宁德集中抓捕归来
首战告捷后，专案组重点围绕抓捕犯罪集团骨干成员发起迅猛攻势。经缜密侦查和摸排梳理，专案组掌握了“隐身”境外的股东唐某。在强大攻势下，唐某于9月5日回国投案自首。“终于回国了，这种见不得光的日子我再也不想过了！”唐某说。归案后，专案组以其为突破口，查明了境外所有股东身份，相继抓获平台股东9人。
目前，该案已抓获犯罪66人，刑拘31人。下一步，将紧盯案件不放，深挖扩线，协调推进“抓团伙、捣窝点、打平台”行动，坚决斩断违法犯罪网络的人员链、资金链、技术链、利益链和出入境通道。
记者：熊丰
编辑：王薇
【打击治理跨境】利用“直播”招赌、涉案资金超600亿元——安徽破获一起特大跨境网络案
来源：新华社
一款名为“樱花直播”的App，安装界面樱花烂漫，附上一句看似文艺的“樱桃花下送君时，一寸春心逐折枝”。谁能想到掀开面纱，里面却充斥着直播、网络的丑恶世界，更有一套完整的犯罪链：“推广团伙”拉拢人脉，利用直播吸引人气，“资金结算团伙”打理资金，幕后老板躲在境外暗中操控，涉案资金流水高达600亿……
2020年4月份以来，安徽省马鞍山市局从一条部下发线索入手，经过八个多月的连续作战，成功侦破一起特大跨境网络开设案，斩断一个以表演诱使网民参与网络的犯罪链条。截至目前，共抓获犯罪66人，打掉4个资金结算团伙、5个推广团伙，涉案资金流水600余亿元，成功摧毁“樱花直播”“茄子直播”“梦恋直播”等网络招嫖、平台。
循线追踪——掀开“樱花直播”App真面目
2020年3月31日，马鞍山市局接部下发线索：有网民举报一款名为“樱花直播”的App涉嫌网络招嫖、等违法犯罪活动。经查，“樱花直播”App是一款提供直播和等“黄”“赌”犯罪的视频聊天软件，在辖区某公司机房一台服务器提供下载链接。
发现，2019年10月起，“樱花直播”App以社交软件为媒介，诱导网民下载安装。
“樱花直播”App界面
该App开设了80余个直播间，“美女主播”通过各种表演，吸引用户购买网站金币刷礼物，会员充值等方式获利，甚至提供及务。同时，诱导会员利用该App内的游戏参与网络，相关游戏均链接到境外的网络网站，用户通过网站充值币购买金币进行、炸金花、斗牛等游戏。令人触目惊心的是，人气女主播日均访问记录高达两万余条、充值记录过万。
抽丝剥茧——查清犯罪集团组织架构
专案组连续作战，梳理组织架构和人员脉络，抓住案件轴线一体推进，按照人员链、资金链、技术链、利益链、出入境通道开展一体“生态式”打击。发现，“樱花直播”App背后有一个庞大的人员组织系统，以公司模式运营，分为境外组织团伙、业务推广团伙、资金结算团伙、揽赌团伙。
境外组织团伙在境外利用聊天软件管理境内团伙成员，指使推广团伙利用社交软件进行推广，指使表演团伙为其吸引流量，指使资金结算团伙通过第三方、第四方平台为其提供资金、及结算服务。其中，资金结算团伙通过购买、注册大量手机号码和支付账号，创建大量作案网络聊天群，为网络会员提供“上分”服务，再通过洗钱将大量资金汇往境外，气焰十分嚣张。
该网赌平台界面
随着的深入，案件背后参赌人员的故事令人唏嘘不已。既有两个月输光130余万元，导致公司倒闭的企业经营者，也有一个月输光30万元的家庭主妇……参赌人员不知不觉中成了“猎物”，直到输光所有。一个个鲜活的案例背后，摧毁的是无数幸福家庭。
“一开始只是几百几千，尝到一点甜头后，越发不可收拾，几万十几万地投，全输个精光！”这几乎成了所有参赌人员的“魔咒”。除了参赌人员把持不住自己的原因，还有“十赌十输”的深层奥秘：客服人员操控后台、修改胜率。所谓的“以小博大”“好运气”，其实只是给出的诱饵，最终都走向“必输局”。
火力全开——一举摧毁犯罪网络
2020年4月26日，专案组抽调90余名精干警力组成6个抓捕组，分赴六省同步开展收网行动，共抓获25名犯罪，扣押一大批作案用手机、电脑、卡，冻结涉案资金上千万元，案件取得重大突破性进展。
2020年4月27日 赴福建宁德集中抓捕归来
首战告捷后，专案组重点围绕抓捕犯罪集团骨干成员发起迅猛攻势。经缜密侦查和摸排梳理，专案组掌握了“隐身”境外的股东唐某。在强大攻势下，唐某于9月5日回国投案自首。“终于回国了，这种见不得光的日子我再也不想过了！”唐某说。归案后，专案组以其为突破口，查明了境外所有股东身份，相继抓获平台股东9人。
目前，该案已抓获犯罪66人，刑拘31人。下一步，将紧盯案件不放，深挖扩线，协调推进“抓团伙、捣窝点、打平台”行动，坚决斩断违法犯罪网络的人员链、资金链、技术链、利益链和出入境通道。
“樱花直播”特大跨境网络犯罪案开审 36人全部认罪认罚
3月24日，由安徽省马鞍山市雨山区检察院提起公诉的饶某林等36人涉嫌利用网络组织表演、开设等罪一案一审开庭审理。此案在审查起诉阶段，36名犯罪均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
据雨山区检察院指控，“天猫集团”是一家专门从事经营网络平台的境外犯罪集团，该集团由王某煌（另案处理）等人于2012年成立，旗下拥有多个平台。“樱花直播”系“天猫集团”旗下一款具有直播表演功能的网络平台，于2019年11月运营，其服务器位于境外，面向境内从事非法活动。
该犯罪集团组织架构严密，人员层级分明，分工明确。“樱花直播”实际控制人员为逃避打击，在境外利用聊天软件管理雇用的境内人员，并制定了严格的制度。王某煌等人指使被告人饶某林等人通过社交软件为其做软件推广，吸引赌客观看表演并进行。为了增加用户体验，提高充值到账速度，该犯罪集团在国内招募多个团伙为其提供资金结算服务，被告人叶某锋、黄某伟等人系其中的受雇用人员。同时还组织多名“家族长”管理直播间并进行表演，被告人沈某星等人受雇用为其提供表演吸引流量。上述人员分工明确，互相合作，通过公开在互联网上直播表演，吸引网民下载“樱花直播”并注册为会员，再通过在平台内营造环境诱使会员参与，以此牟取非法利益，致使大量境内资金非法流入境外，其中饶某林等36名被告人涉案金额就近8000万元。
检察机关认为，饶某林等15名被告人帮助他人组织表演，情节严重；黄某伟、沈某星等4名被告人明知“樱花直播”为直播平台，仍然帮助组织他人进行表演，对上述19名被告人均应当以组织表演罪追究其刑事责任。叶某锋、黄某伟等18名被告人明知“樱花直播”系网络平台，仍为该平台进行资金结算，情节严重，均应当以开设罪追究其刑事责任。另有1名被告人明知饶某林从事犯罪活动，仍为其用于掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在上述36名被告人中，黄某伟等二被告人犯有数罪，应当数罪并罚。
检察机关还认为，饶某林、黄某伟、沈某星等19名被告人在组织表演罪共同犯罪中起次要作用，系从犯；叶某锋等18名被告人在开设罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。36名被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。
在当天的庭审中，公诉人就起诉书指控的犯罪事实全面出示证据，控辩双方围绕被告人的具体犯罪事实进行充分举证、质证，并就退赃情况及量刑等问题进行了辩论。被告人及其辩护人对定罪均没有异议。法庭没有当庭宣判。
据了解，该案社会影响较大，涉案人员众多，机关立案侦查后，雨山区检察院主动提前介入，先后在分析关键人物找突破口、查获资金处置等方面提出具体补充侦查建议。
在审查起诉阶段，雨山区检察院办案组在提审讯问时，向每一名犯罪充分阐释认罪认罚从宽制度。同时加强与辩护人的沟通，详细阐明定罪量刑的理由和依据，打消犯罪的顾虑，最终36名犯罪全部表示自愿认罪认罚。办案组还根据各犯罪的涉案情节、认罪认罚态度，逐一讨论量刑，并逐人提出确定刑量刑建议。后在辩护人、值班律师见证下，36名犯罪签署了认罪认罚具结书。（检察 吴贻伙）
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